Serious Fraud Office (Regno Unito)

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Serious Fraud Office
SiglaSFO
StatoBandiera del Regno Unito Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord)
TipoDipartimento governativo non ministeriale
Istituito1987
Funzionario eletto responsabileSuella Braverman, QC, Procuratore generale
Direttore esecutivoLisa Osofsky
Bilancio£ 36,35 milioni (2011-12)
ImpiegatiCirca 500 dipendenti permanenti
SedeLondra
Indirizzo2-4 Cockspur Street
Londra,
SW1Y 5BS
Sito webwww.sfo.gov.uk/
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Il Serious Fraud Office (SFO, "Ufficio per le frodi gravi" ) è un dipartimento governativo non ministeriale del governo del Regno Unito che indaga e persegue casi di frode e corruzione gravi e complessi. È responsabile nei confronti del Procuratore generale per l'Inghilterra e il Galles e ha giurisdizione sull'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord. Il Criminal Act 1987 consente a qualsiasi persona, azienda o banca di fornire documenti contenenti questioni riservate o rispondere a domande quando si tratta di casi.

Inoltre, il centro finanziario di Londra "la City" e il Regno Unito hanno applicato il Bribery Act 2010 emanato per incoraggiare una buona governance aziendale al fine di aumentare la loro reputazione come area commerciale attraente a livello globale. La sua giurisdizione non si estende alla Scozia, dove la frode e la corruzione sono indagate dalla Police Scotland attraverso la loro divisione criminale specializzata e le azioni penali sono intraprese dall'unità contro la criminalità economica del Crown Office and Procurator Fiscal Service.

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Durante gli anni '70 e l'inizio degli anni '80 una serie di scandali finanziari nella City di Londra ha distrutto la fiducia del pubblico nel modo in cui venivano gestite le frodi gravi o complesse. In risposta a ciò il governo ha istituito il Comitato per i processi antifrode nel 1983. Questo comitato indipendente, sotto la presidenza di Lord Roskill, ha considerato come le modifiche alla legge e ai procedimenti penali potessero portare a metodi più efficaci per combattere la frode. Il rapporto della commissione, comunemente noto come "il rapporto Roskill", è stato pubblicato nel 1986. La sua raccomandazione principale era quella di creare una nuova organizzazione unificata incaricata di individuare, indagare e perseguire casi di frode grave. Di conseguenza, il Serious Fraud Office (SFO) e i suoi poteri sono stati creati dal Criminal Justice Act 1987. Ha aperto i battenti nell'aprile 1988. L'SFO applica anche il Bribery Act del Regno Unito del 2010. I compiti del Serious Fraud Office includono l'indagine e il perseguimento di alcune gravi frodi che causano danni superiori a 1 milione di sterline.[1] Sono escluse dalla sua giurisdizione l'Isola di Man, le Isole del Canale e la Scozia. Lisa Osofsky è il direttore dal 2018.[2] La base giuridica dell'agenzia è il Criminal Justice Act 1987.[3]

Direttori[modifica | modifica wikitesto]

  1. John Wood CB (1988–1990)
  2. Dame Barbara Mills QC (1990–1992)
  3. George Staple CB QC (1992–1997)
  4. Rosalind Wright CB QC (1997–2003)
  5. Robert Wardle (2003–2008)
  6. Richard Alderman (2008–2012)
  7. Sir David Green CB QC (2012–2018)
  8. Lisa Osofsky (2018–in carica)

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ (EN) SFO historical background and powers, su Serious Fraud Office. URL consultato il 19 novembre 2020 (archiviato il 14 ottobre 2018).
  2. ^ (EN) Section 2 and legislative tools, su sfo.gov.uk, 14 luglio 2008. URL consultato l'8 agosto 2013 (archiviato dall'url originale il 9 maggio 2013).
  3. ^ (EN) Bribery Act guidance, su Serious Fraud Office. URL consultato il 19 ottobre 2020 (archiviato il 14 ottobre 2018).

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

Controllo di autoritàISNI (EN) 0000 0004 0389 2657
  Portale Diritto
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