Mossack Fonseca
| Mossack Fonseca & Co. | |
|---|---|
 | |
| Stato |  Panama
|
| Forma societaria | Consulenza |
| Fondazione | 1977 a Panama |
| Fondata da |
|
| Chiusura | 2018 |
| Sede principale | Panama |
| Sito web | www.mossfon.com/ |
Mossack Fonseca & Co. è stato un gruppo di aziende con sede a Panama, con 46 uffici,[1] distribuiti tra l'America, l'Europa, l'Asia e l'Africa.
Lo studio, coinvolto nello scandalo Panama Papers del 2017, ha dichiarato la chiusura nel marzo 2018.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]L'azienda venne fondata nel 1977 dall'avvocato Jurgen Mossack, figlio di un ufficiale delle SS naziste e l'avvocato Ramon Fonseca, e disponeva di uno staff di oltre 500 persone. Nel 2004, l'avv. Christoph Zollinger è diventato socio del Gruppo. Ampiamente riconosciuta per le sue giurisdizioni: Cipro, Hong Kong, Isole Vergini britanniche, Anguilla Britannica, Bahamas, Nevada, Samoa, Seychelles, Panama e Wyoming, il gruppo offre anche servizi d'incorporazione in altri centri finanziari internazionali.
Dal 2010, dopo la realizzazione di rigorosi processi di qualità, il gruppo si consolida come il primo studio legale a Panama ad ottenere la certificazione ISO 9001:2008, ricevuta dall'agenzia di certificazione SGS, accreditata dalla UKAS e dell'ANAB, entrambe agenzie indipendenti dotate dei più alti e rigorosi sistema di auditing al mondo.
È anche il primo fornitore globale ad offrire un portale online di tecnologia avanzata per i suoi clienti, per l'amministrazione quotidiana ed in tempo reale delle società. E inoltre specializzata nei servizi giuridici e fiduciari, nella consulenza agli investitori e nella conoscenza delle strutture internazionali.[2]
Servizi giuridici
[modifica | modifica wikitesto]I servizi giuridici della Mossack Fonseca coprivano diverse aree: registrazione di navi, immatricolazione di aeromobili, immigrazione, contratti, e proprietà intellettuale, come anche il diritto mercantile. L'azienda era leader nel settore dell'incorporazione di società[1], offrendo una varietà di servizi che la rendono un importante referente dell'industria. Assisteva tutte le aziende che desideravano spostarsi fisicamente a Panama, gestendone tutti gli aspetti logistici, dall'immigrazione, all'acquisto e l'affitto d'immobili, allo stabilimento dei loro affari.
Gli avvocati del gruppo fungevano inoltre da ambasciatori informali, sia promuovendo investimenti a Panama[3], che come membri di forum di discussione rispetto ai temi giuridici e alle potenzialità del paese[4][5]. L'azienda era anche attiva nel sociale, nelle comunità adiacenti ai suoi uffici,[6][7] specialmente a Panama, dove realizzava donazioni a diversi tipi di ONG, offrendo assistenza alle scuole, alle comunità povere, alle fattorie sostenibili, ai comitati sportivi ed ai progetti in favore della salute e dei più bisognosi.
Servizi fiduciari
[modifica | modifica wikitesto]Il Mossfon Trust Corporation offriva assistenza giuridica in tutto il mondo, alle banche, agli avvocati, ai commercialisti, e ad altri professionisti desiderosi di fornire ai propri clienti servizi di pianificazione ereditaria e di amministrazione patrimoniale. Questo avveniva, sia attraverso fondazioni e società amministrate, che attraverso la consulenza e l'implementazione di strutture complesse, con l'apertura di conti bancari e servizi di custodia.
Consulenza per gli investimenti
[modifica | modifica wikitesto]Mossack Fonseca manteneva un'alleanza strategica con il Mossfon Asset Management, S.A., un'azienda Consulenza finanziaria, dotata di licenza, e supervisionata dalla Commissione Nazionale di Valori di Panama, in grado di assumersi la gestione, a richiesta dei suoi clienti, dell'Amministrazione Discrezionale di Portafogli.
Lo staff professional del Mossfon Asset Management garantiva una professionale politica di riservatezza, un accurato sistema di indagine delle informazioni (due diligence) e una piattaforma tecnologica.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b (EN) Shelles and shelves, in The Economist, 7 aprile 2012. URL consultato l'8 marzo 2013.
- ^ (EN) About the Group
- ^ (EN) Panama's the Place to be, in Isle of Man Examiner, 1º novembre 2001. URL consultato l'8 marzo 2013 (archiviato dall'url originale il 13 aprile 2013).
- ^ (ES) ¿Reformarán ley de sociedades anónimas?, in La Prensa, 1º ottobre 2001. URL consultato l'8 marzo 2013 (archiviato dall'url originale il 24 novembre 2012).
- ^ (ES) MARIANELA PALACIOS RAMSBOTT, Emisiones privadas pagarán FECI, in La Prensa, 5 febbraio 2005. URL consultato l'8 marzo 2013 (archiviato dall'url originale il 29 aprile 2014).
- ^ (EN) Law firm helps conserve nature trails, in Seychelles Nation, 27 giugno 2009. URL consultato l'8 marzo 2013 (archiviato dall'url originale il 29 aprile 2014).
- ^ (EN) Fundraising evening for three good causes, in Isle of Man Examiner, 6 aprile 2009. URL consultato l'8 marzo 2013 (archiviato dall'url originale il 2 febbraio 2015).
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
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Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su mossfon.com.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 130464485 · ISNI (EN) 0000 0004 0395 7617 · LCCN (EN) no89018831 |
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