Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia: differenze tra le versioni

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L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è la ''Financial Intelligence Unit'' (FIU) Italiana, autorità nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 in regime di piena autonomia operativa e gestionale presso la Banca d'Italia.<ref>{{Cita web|url=https://uif.bancaditalia.it/homepage/index.html|titolo=UIF - Il sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia|autore=Banca d'Italia|sito=uif.bancaditalia.it|lingua=it|accesso=2019-10-19}}</ref> Dal 2008 ha acquisito el competenze che in precedenza erano assegnate all'[[Ufficio italiano dei cambi|Ufficio Italiano dei cambi (U.I.C.).]]
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è la ''Financial Intelligence Unit'' (FIU) Italiana, autorità nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 in regime di piena autonomia operativa e gestionale presso la Banca d'Italia.<ref>{{Cita web|url=https://uif.bancaditalia.it/homepage/index.html|titolo=UIF - Il sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia|autore=Banca d'Italia|sito=uif.bancaditalia.it|lingua=it|accesso=2019-10-19}}</ref> Dal 2008 ha acquisito le competenze che in precedenza erano assegnate all'[[Ufficio italiano dei cambi|Ufficio Italiano dei cambi (U.I.C.).]]


La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità Nazional incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.<ref>{{Cita web|url=https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/uif-italia/index.html|titolo=UIF - Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)|autore=Banca d'Italia|sito=uif.bancaditalia.it|lingua=it|accesso=2019-10-19}}</ref> La UIF e gli organi investigativi e giudiziari collaborano ai fini dell'individuazione e dell'analisi di operazioni finanziarie anomale. L'Unità partecipa alla rete mondiale delle FIU per scambi informativi essenziali a fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.<ref>{{Cita web|url=https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/ordinamento-italiano/index.html|titolo=UIF - Ordinamento italiano|autore=Banca d'Italia|sito=uif.bancaditalia.it|lingua=it|accesso=2019-10-19}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/organizzazione-internazionale/index.html|titolo=UIF - Organizzazione internazionale|autore=Banca d'Italia|sito=uif.bancaditalia.it|lingua=it|accesso=2019-10-19}}</ref>
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Versione delle 13:04, 19 ott 2019

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
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StatoBandiera dell'Italia Italia
Istituito01/01/2008
SedeRoma
Sito webuif.bancaditalia.it
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L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è la Financial Intelligence Unit (FIU) Italiana, autorità nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 in regime di piena autonomia operativa e gestionale presso la Banca d'Italia.[1] Dal 2008 ha acquisito le competenze che in precedenza erano assegnate all'Ufficio Italiano dei cambi (U.I.C.).

La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità Nazional incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.[2] La UIF e gli organi investigativi e giudiziari collaborano ai fini dell'individuazione e dell'analisi di operazioni finanziarie anomale. L'Unità partecipa alla rete mondiale delle FIU per scambi informativi essenziali a fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.[3][4]


Voci correlate


  1. ^ Banca d'Italia, UIF - Il sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, su uif.bancaditalia.it. URL consultato il 19 ottobre 2019.
  2. ^ Banca d'Italia, UIF - Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), su uif.bancaditalia.it. URL consultato il 19 ottobre 2019.
  3. ^ Banca d'Italia, UIF - Ordinamento italiano, su uif.bancaditalia.it. URL consultato il 19 ottobre 2019.
  4. ^ Banca d'Italia, UIF - Organizzazione internazionale, su uif.bancaditalia.it. URL consultato il 19 ottobre 2019.
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