Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia: differenze tra le versioni
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Versione delle 12:55, 19 ott 2019
| Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia | |
|---|---|
| Stato | Italia |
| Istituito | 01/01/2008 |
| Sede | Roma |
| Sito web | uif.bancaditalia.it |
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è la Financial Intelligence Unit (FIU) Italiana, autorità nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 in regime di piena autonomia operativa e gestionale presso la Banca d'Italia.[1] Dal 2008 ha acquisito el competenze che in precedenza erano assegnate all'Ufficio Italiano dei cambi (U.I.C.).
La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità Nazional incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.[2] La UIF e gli organi investigativi e giudiziari collaborano ai fini dell'individuazione e dell'analisi di operazioni finanziarie anomale. L'Unità partecipa alla rete mondiale delle FIU per scambi informativi essenziali a fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.[3][4]
Voci correlate
- Banca d'Italia
- Ufficio italiano dei cambi
- Città del Vaticano
- Decreto_legislativo_21_novembre_2007,_n._231
- ^ Banca d'Italia, UIF - Il sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, su uif.bancaditalia.it. URL consultato il 19 ottobre 2019.
- ^ Banca d'Italia, UIF - Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), su uif.bancaditalia.it. URL consultato il 19 ottobre 2019.
- ^ Banca d'Italia, UIF - Ordinamento italiano, su uif.bancaditalia.it. URL consultato il 19 ottobre 2019.
- ^ Banca d'Italia, UIF - Organizzazione internazionale, su uif.bancaditalia.it. URL consultato il 19 ottobre 2019.