Financial Anti-Terrorism Act
| FATA o Patriot Act | |
|---|---|
| Stato |  Stati Uniti
|
| Titolo esteso | Financial Anti-Terrorism Act |
| Proposta da | Michael G. Oxley Ohio |
| Date fondamentali | |
| Proposta | 3 ottobre 2001 |
| Passata | 12 ottobre 2001 (Camera) 11 ottobre 2001 (Senato) |
| Firmata | Bush jr |
| Leggi correlate | FISA, USA Act, USA Patriot Act, Domestic Security Enhancement Act of 2003 |
Il Financial Anti-Terrorism Act è una proposta di legge federale statunitense. Fu approvata dalla Camera dei Rappresentanti ma non divenne mai legge perché confluì nello USA PATRIOT Act.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]La proposta di legge venne presentata in seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 contro le torri del World Trade Center di New York. Lo scopo della proposta era di potenziare la lotta al riciclaggio di denaro sporco americano all'estero, che veniva poi utilizzato per finanziare le organizzazioni terroristiche.
Contenuto
[modifica | modifica wikitesto]La legge impegnava il Governo Federale degli Stati Uniti d'America ad aumentare i controlli contro i crimini finanziari e a punirli più duramente. In particolare i contenuti della legge erano:
- Pene più severe per coloro che erano coinvolti in attività finanziarie illegali (riciclaggio, autoriciclaggio, falso in bilancio)
- Linee guida procedurali per i mandati di comparizione per i registri dei fondi nei corrispondenti account bancari.
- Giurisdizione federale per la lotta contro il riciclaggio di denaro nero americano all'estero o tramite banche estere.
- Obbligo per tutte le istituzioni finanziarie di dotarsi di programmi anti-riciclaggio.
Iter di approvazione
[modifica | modifica wikitesto]L'iter di approvazione della proposta di legge non giunse mai al termine. Di seguito i passaggi effettuati.
- 3 ottobre 2001: Il disegno di legge è presentato da Michael G. Oxley;
- 17 ottobre 2001: La Camera dei Rappresentanti approva il disegno di legge con 412 sì ed 1 no.
Il giorno stesso il disegno di legge giunge al Senato degli Stati Uniti, ma poi si fermò perché confluì in seguito nello USA PATRIOT Act.